Poniedziałek okazał się być próbą dla 12 obecnych i byłych światowych liderów wymienionych w Panama Papers - nie wspominając o 60-tych więcej, którzy są bezpośrednio z nimi powiązani. Pomyśl Wikileaks, ale większy. Około 11 milionów dokumentów wyciekło z Mossack Fonesca, firmy prawniczej z Panamy, która przez ostatnie 40 lat pomagała klientom w praniu pieniędzy, unikaniu sankcji i obniżaniu rachunków podatkowych. Nie coś, co przeciętny podatnik chce ujawnić, nie mówiąc już o przywódcy kraju.

Artykuły zostały anonimowo przekazane niemieckiej gazecie " Sueddeutsche Zeitung", a następnie zostały udostępnione The Guardian i International Consortium of Investigative Journalists. Razem zaczęli przeglądać wiele stron, aby zidentyfikować bogatych i sławnych, którzy skorzystali z zagranicznych kont bankowych. W tym mniej wybitni politycy i funkcjonariusze publiczni, ponad 140 z nich może mieć do czynienia z pytaniami.

Kilka osób mających bliskie związki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem zostało wymienionych w wycieku. Około 2 miliardów dolarów zostało powiązane z jego wewnętrznym kręgiem, co doprowadziło Kreml do ataku na raport w poniedziałek, rzekomo za atakowanie Putina. Twierdzą, że nie ma powiązań z zagranicznymi kontami. Ci, którzy są zamieszani w kraje zachodnie, mogą wkrótce stanąć twarzą w twarz z ustawą podatkową. Władze podatkowe Australii i Nowej Zelandii już prowadzą dochodzenie, a Wielka Brytania poprosiła o dostęp do plików. Niektóre kluczowe liczby z pewnością zostaną poddane dokładniejszemu audytowi niż inne.

Prezydent Argentyny

Mauricio Macri objął urząd w grudniu i szybko zainicjował plany liberalizacji gospodarczej. On, jego ojciec i jego brat byli dyrektorami firmy zarejestrowanej na Bahamach i rozwiązanej w 2009 roku.

Premier Islandii

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson pełni urząd od 2013 roku. Został złapany w kamerę unikając pytań o firmę offshore, z którą on i jego żona zostali nazwani w związku. Nigdy nie zadeklarował kont, ale twierdzi, że zapłacił wszystkie niezbędne podatki.

Były premier Iraku

Ayad Allawi został premierem w 2004 roku, po tym jak koalicja kierowana przez USA zakończyła rządy Saddama Husajna. Uważa się, że ma powiązania zarówno z CIA, jak i MI6. Firmy utworzone dla niego w posiadaniu nieruchomości w Londynie, ale zostały rozwiązane w 2013 roku.

Prezydent Ukrainy

Petro Poroszenko wygrał przewodnictwo przez osuwisko. Przed rozpoczęciem pracy w biurze był właścicielem dużej wytwórni cukierków, kanału telewizyjnego i innych aktywów. Obiecał je sprzedać, ale zamiast tego utworzył spółkę offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, aby utrzymać aktywa.

Były premier Gruzji

Bidzina Iwaniszwili pełnił funkcję premiera Gruzji przez 13 miesięcy, począwszy od 2012 roku. Zrobił fortunę w Rosji w przemyśle metalowym i bankowym, zanim wrócił i zaangażował się w politykę. Był właścicielem zagranicznego trustu na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Król Arabii Saudyjskiej

Król Salman bin Abdulaziz Al Saud rządził od 2015 roku, po śmierci swojego brata. Miał rolę w wielu firmach, które posiadały nieruchomości w Londynie, a także jacht.

Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan jest prezesem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emirem Abu Zabi. Najwyższy budynek świata, Burdż Chalifa, nosi jego imię. Przekazał też ogromne sumy amerykańskim szpitalom uniwersyteckim w celu finansowania badań nad rakiem. Był właścicielem co najmniej 30 firm założonych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Były prezydent Sudanu

Ahmad Ali Al-Mirghani zmarł w 2008 roku; był ostatnim demokratycznie wybranym prezydentem Sudanu. Po tym, jak został wyparty przez zamach stanu, przeprowadził się do Egiptu. Miał firmę offshore, która była właścicielem londyńskiego mieszkania.

Były premier Ukrainy

Uważany za jednego z najbardziej skorumpowanych polityków, Pavlo Lazarenko spędził osiem lat w areszcie domowym i w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po wyroku skazującym w 2004 roku. Szacuje się, że ukradł co najmniej 200 milionów dolarów, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za ukraińską gospodarkę. Jego konta zagraniczne zostały wcześniej zbadane i obejmują kilka prowadzonych przez Mossack Fonseca.

Były Premier z Jordanii

Pierwotnie ze świata biznesu, Ali Abu al-Ragheb pracował nad specjalną strefą ekonomiczną, którą zaproponował Król Jordanu. Stał się ulubionym ministrem króla, a następnie premierem. Zrezygnował w 2003 r., Aby pracować dla firm finansowych i ubezpieczeniowych. Był dyrektorem kilku zagranicznych korporacji na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i był właścicielem innych na Seszelach.

Były premier Kataru

Oprócz pełnienia funkcji premiera, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani był szefem Katarskiego Urzędu Inwestycyjnego, jednego z największych na świecie państwowych funduszy majątkowych. Był wpływowym w regionie na tematy od wojny w Syrii po umowy biznesowe. Ma spółki offshore, które zarządzają swoim jachcie za 300 milionów dolarów.

Były emirat Kataru

Szejk Hamad bin Khalifa Al Thani zdetronizował swojego ojca w bezkrwawym zamachu stanu w 1995 r. I przeszedł do rządzenia krajem do 2013 r., Kiedy przekazał cugle swemu synowi. W 2014 r. Nabył spółkę offshore, która jest właścicielem luksemburskiego rachunku bankowego i uczestniczy w dwóch południowoafrykańskich spółkach.

Nawet więcej postaci może być implikowanych z czasem. Współpracownicy powiązani z innymi światowymi liderami już zostali w to wplątani. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji, ponieważ te dokumenty są dalej badane.